Фактические адресные сведения

Единая информационная аналитическая система Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников; -изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.

1. Сбор данных о финансовых операциях ;
2. Обработка данных;
3. Анализ данных;
4. Введение республиканской базы данных

Name:

"РП "ДРН" AfoCO iShymkent Open Aqtobe QOLDAU reestr.nadloc.kz Smart Qostanai SmartDataUkimet SmartGeoHub Автоматизированная система единой диспетчерской служб экстренного реагирования ЕДДС-112 АГИС г. Алматы (не функционируют) АИАС СО РК «Төрелік» АИИС «ЭГЗ» АИП Банковская деятельность АИП ГРЭЦБ АИП Инспектирование АИП УП АИС "Присяжные заседатели" АИС "Пропускная система" АИС "Система контроля и управления доступом" АИС «ЕУОЛ» АИС «Мониторинг физической культуры и спорта» АИС «Мониторинг цен» АИС «ООП» АИС «СУ» АИС «Учет земельных участков» (Подсистема ЕКС) АИС УЗУ АИС «ЦБДИ» АИС «Централизованная база данных выплаты пенсий и пособий» АИС АО "НЦГНТЭ" АИС АСАО АИС Выборы АИС ГГК АИС ГЗК АИС ГЭР АИС Е-макет АИС ЕУСС АИС ИАС АИС Кадры АИС Қандас АИС НА АИС НИИС АИС ОИП АИС ОТиБ АИС ПСУ АИС ПУДА АИС ПЭУ АИС Рынок труда АИС Сайлау АИС СДОВ РК АИС СЦ АИС СЭД АИС УКС АИС ЭСИ АМНИП АПК «OPEN ALMATY» АПК АДИС МВД АИС "БИЛ" Архпортал ЭП АС СЦ АС УДДС 112 «Комек-112» АСОУП Астана-1 АСУ "Экспресс" АСУ Дорожным Движением АСУ СТ АСУ МР АЦ ӘДІЛЕТ Веб-портал Казахстанской туристской ассоциации Веб-Портал НДТ ГБД АР ГБД РН ГБД ФЛ ГБД ЮЛ ГБДН Геоинформационный портал Акмолинской области "Жилищный фонд" (не функционируют) Геопортал города Нур-Султан Геопортал СЦ Атырауской обл Геопортала города Петропавловска (с возможностью расширения до замеров Северо- Казахстанской области) РГИС СКО ГИД-Урал ГИС Акмолинской области "Digital Hunting" ГИС Акмолинской области "Smart Lake" ГИСС ДКПН ДОТ ДТС е-Апостиль Е-АТА ЗАҢ Е-ПСД ЕАИТС ЕАСУ ЕДДС 112 Единое окно по экспортно-импортным операциям Единый интеграционный портал (ЕИП) ЕИАС ЕИАС ГП РК Кадагалау ЕИАСУВР ЕИП ЕИПС "Электронный архив" ЕИС «Е-Құрылыс» ЕИС «Казреестр» ЕИС «Техосмотр» ЕИС ЗПП ЕИС ООС ЕНИС ЕНС ТРУ (Самрук Казына) ЕПВО ЕПН "minerals.gov.kz" ЕРАП ЕРДР ЕРСОП ЕСУТД ЕФИС ЕХД ИАИС е-Минфин ИАС ИАС "ИНТЕГРО" СКО ИАС Полимедиа ИАС РСЖ ИАС СЦ ИАС СЦ акимата Кызылординской области ИАС ТБД ИБД ИИС "Е-Қызмет" ИИС "е-Статистика" ИИС "ЕГСУ НП РК" ИИС СК ИИС ЦОН ИИСК ИНИС Интерактивная геоинформационная платформа по водным ресурсам Интерактивная карта Tabigat.gov.kz Интернет-ресурс: www.nauka.kz Информационно-аналитическая система Ситуационного центра аппарата акима Атырауской области Информационный ресурс МВД РК (polisia.kz) ИП ЭБТ ИПГО ИР АО "НЦПК "Өрлеу" (orleu-edu.kz) ИРСС ИС "astanahub.com" ИС "eQonaq" ИС "Е-экспертиза" (E-Saraptama) ИС "СУР" ИС "Электронный архив" УДП РК ИС «ГН» ИС «ГосРеестр» ИС «Е-Заң көмегі» ИС «Кайнар» ИС «МГС АП» ИС «Ситуационный центр акима ВКО» ИС «Учет поручений» ИС «Учет физических лиц» ИС «Электронный архив» ИС Акциз ИС Амбулаторно-поликлиническая помощь ИС БЕРКУТ ИС Бюро госпитализации (БГ) ИС ГБД ЕЛ ИС ГП ИС Е-обращения ИС Е-Собес ИС Е-Шанырак ИС ЕГКН ИС Единая платежная система ИС Единая точка доступа ИС ЕОНИС (astanahub.com) ИС ЕОНИС (Единое окно «Национальная инновационная система astanahub.com») ИС ЕЭАД ИС ЗАГС ИС ИБД ИС ИРС ИС ИСЖ ИС Казпатент ИС КК ИС контроля за дорожным движением и общественной безопасности ИС КСИО ИС КСТО ИС Максат ИС МОП РК ИС МП (mGov) ИС МП МВД РК ИС НОБД ИС НУЦ РК ИС НЦТ ИС первое кредитное бюро ИС ПШЭП ИС ПЭП РК ИС Регистр острый коронарный синдром (РОКС) ИС Регистр прикрепленного населения ИС РНиОН ИС Санитарно-эпидемиологический надзор (ИС СЭН) ИС Социальная помощь ГДП, АСП, ЖП ИС СУАП ИС СУДА ИС СУЛО ИС СУМТ ИС СЦ ИС СЭП ИС ТР (е-КТРМ) ИС УЛМ ИС УЯМ ИС ЦБД ИС ЦПЭ ИС ШЭП РК ИС ЭКБ НПА РК ИС Электронный регистр онкологических больных (ЭРОБ) ИС Электронный регистр стационарных больных ИС ЭСФ ИСГП ИСНА ИСУН ИШ АС МР МО РК КазНЭБ КИСЭД Контакт-центр "AIKEY" КУЦ РК Медицинская информационная система (медицинских организаций) МИС МИСУДР МП «Smart Qyzylorda» Национальные ресурсы НТИ Национальный туристический портал "Kazakhstan.travel" НБД СОС И ПР НИПД НШ РК ОДО ПАК SmartСity Pavlodar Платформа "Smart Bridge" ПО "Geonomics-Электорат" Подсистема "Земельные отношения" акимата города Астаны (не функционируют) Подсистема «Социально-трудовые отношения» (не функционируют) Портал «Экспертиза» Портал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Портал Безопасности и качества ЛС, ИМН и МТ Портал Казиндастри Портал лекарственных средств НЦЭЛС Программное обеспечение платформа «ASHYQ» Региональная геоинформационная система Павлодарской области Республиканский банк данных детей-сирот СИО ПСО Система мониторинга ключевых показателей города Алматы СМРЧС СМЭД СОНО СПП "е-Мониторинг рыб" СПП Маркировка товаров СПП Мониторинг рыб и других водных животных СПП Монополист СПП РСП СПП Тахограф СУКМУ СУНП СУР СЭД Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности https://www.kgd.gov.kz/ Туристический геопортал Акмолинской области УЦ ГО ФКС "Мобиус" ЦАБД УИС ЦУЛС Шина ЭВАК ЭПТС


Владелец данных	Агенство по финансому мониторингу РК
Эталонный источник	ЕИАС

Title	IS	Diagram